证券代码：001696 证券简称：宗申动力 编号： 临2008－18
重庆宗申动力机械股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2008年7月8日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
重庆宗申动力机械股份有限公司第七届董事会第三次会议于2008年7月18日以通讯表决方式召开。
三、董事出席会议情况
会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
四、会议决议
1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《关于为控股子公司--重庆宗申发动机制造有限公司中长期贷款提供抵押担保的议案》（详见为控股子公司提供担保的公告，编号：临2008-17）；
2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《关于为控股子公司-重庆宗申通用动力机械有限公司提供担保的议案》（详见为控股子公司提供担保的公告，编号：临2008-17）；
3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过关于《关于公司治理专项活动的整改措施及效果报告》（详见巨潮网www.cninfo.com.cn）。
特此公告
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2008年7月18日
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