本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次向特定对象非公开发行股票的方案（修订稿）须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于２００８年１月９日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》。现发布公司２００８年第一次临时股东大会提示性公告：
一、召开会议基本情况
１、临时股东大会召开时间
现场会议召开时间为：２００８年１月２５日下午１４：００。
网络投票时间为：２００８年１月２５日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：２００８年１月２４日１５：００至１月２５日１５：００期间的任意时间。
２、股权登记日：２００８年１月２１日（星期一）
３、现场会议召开地点：海南省海口市桂林洋开发区新大洲本田摩托有限公司海南分公司２号会议室
４、召集人：公司董事会
５、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、会议出席对象
（１）凡２００８年１月２１日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及邀请的人员。
二、会议审议事项
（１）逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票方案（修订稿）》；
（１．１）发行股票的种类和面值
（１．２）发行方式
（１．３）发行数量
（１．４）本次发行的定价基准日
（１．５）发行价格
（１．６）发行对象
（１．７）本次发行股份的禁售期
（１．８）募集资金用途
（１．９）发行前滚存未分配利润安排
（１．１０）本次发行决议有效期
（２）审议《关于改聘中准会计师事务所为公司２００７年度审计机构的议案》。
上述第（１）项提案见本公司于２００８年１月９日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第五届董事会临时会议决议公告和关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知。第（２）项提案见本公司于２００８年１月４日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的第五届董事会第十六次会议决议公告。
三、本次临时股东大会现场会议的登记方法
１、登记时间：２００８年１月２２日（星期二）和１月２３日（星期三）上午９：００～１１：３０时，下午１：００～１６：００时。
２、登记手续：
（１）法人股东须持股东账户卡、营业执照副本复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
３、登记地点：海口市珠江广场帝晶大厦１９层Ｂ座公司董事会秘书处。
联系人：林帆先生、任春雨先生
联系电话：（０８９８）６８５８３９６６
传真：（０８９８）６８５８３５１８
邮政编码：５７０１２５
４、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。但投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次有效投票结果为准。
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２００８年１月２５日９：３０～１１：３０、１３：００～１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）本次临时股东大会的投票代码为“３６０５７１”，投票简称为“大洲投票”。
（３）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
注：本次股东大会投票，对于议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案（１），１．０２元代表议案１中子议案（２），依此类推。在股东对议案１进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１的投票表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
（３）投资者进行投票的时间：本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２００８年１月２４日１５：００至２００８年１月２５日１５：００期间的任意时间。
五、其它事项
１、出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
２００８年１月２２日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（个人）出席新大洲控股股份有限公司于２００８年１月２５日召开的２００８年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
委托人股东账户：委托人持有股数：股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）：受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：委托日期：２００８年１月日
（注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。）
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